誠信經營

本公司秉持著廉潔、透明及負責之經營理念，建立誠信經營之企業文化，制訂以誠信為基礎之政策及程序、設立專責單位負責誠信經營政策推動、以有效的內控制度及會計制度為基礎進行查核、定期向董事會報告、設立檢舉信箱及受理單位，確保誠信經營政策之落實。以良好之公司治理與風險控管機制，建立和確保永續發展之經營環境。

誠信經營核心架構

誠信經營專責單位

融程設立「誠信經營推動小組」，隸屬董事會，由總管理處主管擔任召集人，並由總經理室、稽核室、管理部、財務部、資訊部、資材部、業務部及行銷企劃部等單位組成，負責制定、推動誠信經營政策及防範方案、監督相關作業的執行，並定期向董事會報告誠信經營執行情形。

誠信經營及防範內線交易之教育訓練與宣導

公司定期透過員工教育訓練與內部宣導，將誠信經營的理念傳達給全體同仁，並促進防範內線交易之遵循。113年度舉辦「誠信經營」及「防範內線交易」相關教育訓練課程，課程主題為『誠信經營規範』、『道德行為準則』、『防範內線交易』及『內部重大訊息處理』，內容包括宣導公司誠信經營核心價值，說明禁止不誠信行為及相關處理程序、應遵循利益迴避、保密責任，並宣導禁止內線交易，包括董事不得於財報公告前之封閉期間交易其股票，及內部重大資訊處理程序等。

113年度「誠信經營」及「防範內線交易」全員訓練已逾350人時，公司並安排董事及經理人等內部人參加主管機關及外部專業機構舉辦之訓練課程，包括公司治理、重大資訊揭露與掏空資產實務案例解析等訓練課程。

113年防範內線交易之宣導對象包括董事與員工，透過年度教育訓練宣導禁止內線交易規範，包括董事不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並於董事會以資料宣導及通知財報公告前之封閉期間。

113年度誠信經營執行情形

本公司設立「誠信經營推動小組」為誠信經營的專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告。專責單位已彙總前一年度誠信經營執行情形及推動成效，提113年5月7日董事會報告。

113年度誠信經營的運作及執行情形彙整如下：

1. 持續推動及落實誠信經營業政策

   113年度持續推動誠信經營，將董事會通過之「誠信經營業守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」公告於公司內外部網站供同仁及外部關係人參閱，另舉行員工教育訓練，宣導誠信政策及相關規範。

2. 進行風險評估作業及落實查核

   年度進行風險評估作業，納入誠信經營之風險評估，由作業單位依據風險指標予以評估，稽核室彙整評估結果，風險較高之項目進行分析及排定稽核計畫。113年度已依據風險評估結果，完成誠信經營之查核作業。

3. 落實執行利益迴避

   113年度董事會已落實執行利益迴避，董事、經理人於議案有利害關係者，已於該次議案討論及表決時進行迴避。

4. 本於誠信經營原則進行商業活動

   訂有「供應商管理程序」及「供應商年度考核表」，從事商業活動交易對象均須經公司審查通過，並對於合作之供應商/外包商進行定期稽核與評核。本公司供應商年度考核已確實執行完成。

5. 設有檢舉信箱

   已制訂「檢舉事項調查作業標準」，並設有檢舉信箱。113年度並未收到檢舉非法或不誠信之反應事項。

6. 無重大違法受罰情事

   113年度無任何重大違法而受處罰情事，無違反誠信經營之事件。

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