公司治理運作

融程秉持高道德標準，以有效的權責機制，推展整體企業保持高水準的公司治理，憑藉著盡責及誠實的態度經營企業，以符合公司及股東長遠利益。我們深信良好的公司治理，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供高品質的產品及服務，進而提升股東權益。

公司治理業務執行情形

113年度公司治理業務推展情形如下：

1. 協助董事會成員執行職務、提供所需資料並落實董事會成員進修。
2. 針對公司經營領域以及公司治理相關之重要議題或法令修訂，定期向董事會報告。
3. 辦理董事會成員責任保險，並向董事會報告。
4. 執行年度董事會及功能性委員會績效評核。
5. 董事會議程於七日前通知董事會成員，召集會議並提供會議資料，議案有利益衝突之虞時，確實於討論及表決時利益迴避，並於會後三日內完成董事會議事錄並發送各董事會成員。
6. 定期安排獨立董事與會計師、稽核、財會主管進行會議溝通，落實內部控制制度。
7. 訂定股東會日期、法定期限內製作並公布開會通知、議事手冊、議事錄，並於法定期限內辦理修訂章程或董事改選等變更登記事務。
8. 定期公開必要訊息予市場投資人，維護股東權益。

公司治理主管設置及職權

本公司董事會決議通過指定焉芝福副總經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。焉副總具備財務、會計、股務及公司治理相關事務之主管職務經驗達20年以上。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

獨立董事、稽核主管與會計師溝通情形

會計師獨立性評估執行情形

更多公司治理運作情形

融程年報中詳載公司治理運作情形，包括董事會運作、功能性委員會運作、推動永續發展及落實誠信經營情形，摘要各年度公司治理運作資訊，請參閱如下：