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股東會相關資訊
| 年別 | 議事手冊 | 年報 | 議事紀錄 | 股東會開會通知書 |
| 107年 | 107年議事手冊 | 106年度年報 | 107年議事紀錄 | 107年股東開會通知書 |
| 106年 | 106年議事手冊 | 105年度年報 | 106年議事紀錄 | 106年股東開會通知書 |
| 105年 | 105年議事手冊 | 104年度年報 | 105年議事紀錄 | 105年股東開會通知書 |
| 104年 | 104年議事手冊 | 103年度年報 | 104年議事紀錄 | 104年股東開會通知書 |
| 103年 | 103年議事手冊 | 102年度年報 | 103年議事紀錄 | 103年股東開會通知書 |
| 102年 | 102年議事手冊 | 101年度年報 | 102年議事紀錄 | 102年股東開會通知書 |
| 101年 | 101年議事手冊 | 100年度年報 | 101年議事紀錄 | 101年股東開會通知書 |
| 100年 | 100年議事手冊 | 99年度年報 | 100年議事紀錄 | 100年股東開會通知書 |
| 99年 | 99年議事手冊 | 98年度年報 | 99年議事紀錄 | 99年股東開會通知書 |
| 98年 | 98年議事手冊 | 97年度年報 | 98年議事紀錄 | 98年股東開會通知書 |
| 97年 | 97年議事手冊 | 96年度年報 | 97年議事紀錄 | 97年股東開會通知書 |
| 96年 | 96年臨會議事手冊 | -- | 96年臨會議事紀錄 | 96年股東開會通知書 |
| 96年 | 96年議事手冊 | 95年度年報 | 96年議事紀錄 | |
| 95年 | 95年臨會議事手冊 | -- | 95年臨會議事紀錄 | 95年股東開會通知書 |
| 95年 | 95年議事手冊 | 94年度年報 | 95年議事紀錄 |
公開說明書
※連結電子資料查詢作業
股東聯絡窗口
如果股東有需要瞭解的問題，本公司設有專門處理投資人關係的窗口，您可透過下列方式與我們聯絡：
- 代理發言人：焉芝福
- 電話：(02)8511-0288 分機 600
- 電子郵件：IR@winmate.com.tw
如果股東您對股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失，以及其他有關股務作業的問題，請洽詢本公司之股務代理機構—群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理：
- 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
- 電話：(02)2702-3999
- 傳真：(02)2706-3300
股價與股利資訊
即時股價查詢
A. 即時股價查詢步驟
- 1. 至基本市況報導網站 MIS (http://mis.tse.com.tw/stock/index.jsp)
- 2. 請選擇「五檔行情」
- 3. 請輸入股票代號： 3416
- 4. 即可查詢即時股價
歷史股價查詢
B. 歷史股價查詢步驟
- 1. 至台灣證券交易所 (http://www.twse.com.tw/)
- 2. 請選擇「上櫃股票交易資訊」
- 3. 請選擇「盤後資訊」
- 4. 請選擇「個股日成交資訊」
- 5. 請輸入「資料日期」並輸入股票代碼： 3416
股利資訊
| 融程電訊股利資訊(單位元) | |||||
| 年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 |
| 106 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 2.5 |
| 105 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 104 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 4 |
| 101 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
| 100 | 3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.2 |
| 99 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 |
| 98 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.7 |
| 97 | 3.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 5.3 |
| 96 | 3 | 2.26 | 0 | 2.26 | 5.26 |
| 95 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 4 |
| 94 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 3.5 |
| 93 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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聲明：投資人專區網站上之所有資料及數據僅供參考之用，並不提供任何投資建議。 本公司或其他資料供應者並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負擔任何責任。
主要股東持股情形
| 名稱 | 107/3月持股比例佔前十大之股東 | |
| 股數 | 持股比率 | |
| 研華股份有限公司 | 12,000,000 | 16.62% |
| 系統電子工業(股)公司 | 6,787,057 | 9.40% |
| 系統電子工業(股)公司代表人：李益仁 | 4,780,600 | 6.62% |
| 李益仁 | 4,780,600 | 6.62% |
| 廣積科技(股)公司 | 3,517,097 | 4.87% |
| 劉汝勇 | 2,855,914 | 3.96% |
| 葉慶發 | 1,950,085 | 2.70% |
| 周元琪 | 1,638,155 | 2.27% |
| 吳翠熒 | 1,411,823 | 1.96% |
| 欣沛(有)公司 | 1,406,000 | 1.95% |
| 欣沛(有)公司代表人:陳秀瑜 | 177,367 | 0.25% |
| 創新工業技術移轉(股)公司 | 1,529,000 | 2.54% |
| 邑融(股)公司 | 1,242,744 | 1.72% |
| 邑融(股)公司代表人:呂谷清 | 1,033,170 | 1.43% |
公司基本資料
| 股票代號 | 3416 | 產業類別 | 電腦及週邊設備業 |
| 公司名稱 | 融程電訊股份有限公司 | 總機 | (02)8511-0288 |
| 地址 | 新北市三重區興德路111-6號9樓 | ||
| 董事長 | 邑融(股)公司法人代表人-呂谷清 | 總經理 | 呂谷清 |
| 發言人 | 潘芳昇 | 發言人職稱 | 總經理室特助 |
| 代理發言人 | 焉芝福 | 發言人電話 | (02)8511-0288 #620 |
| 主要經營業務 | 液晶顯示應用設備及模組 電子數位看板設備及模組 嵌入式系統模組 |
||
| 公司成立日期 | 85/01/23 | 營利事業統一編號 | 96930209 |
| 實收資本額 | 721,814,470元 | 上市日期 | 104/01/23 |
| 上櫃日期 | 96/09/27 | 興櫃日期 | 94/01/12 |
| 公開發行日期 | 93/06/29 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 72,181,447 股 (含私募 12,000,000 股) | 特別股 | 0股 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 電話 | (02)2702-3999 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 電話 | (02)2545-9988 |
| 英文簡稱 | WinMate | ||
| 英文全名 | Winmate Inc. | ||
| 投資人信箱 | IR@winmate.com.tw | ||
| 英文通訊地址(街巷弄號) | 9F.No.111-6,Shing-De Rd., San-Chung City Taipei 24158, Taiwan, R.O.C. | 英文通訊地址(縣市國別) | New Taipei City, Taiwan, R.O.C. |
| 傳真機號碼 | (02)8511-1108 | 電子郵件信箱 | IR@winmate.com.tw |
| 公司網址 | www.winmate.com.tw | ||
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組織運作
組織架構圖
主要經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 工作執掌 |
| 董事長兼總經理 | 呂谷清 | 澳洲 Melbourne 大學企管 碩士 台灣大學工管系 |
|
| 業務處副總 | 葉慶發 | 美國紐約州立大學電腦科 學碩士 |
|
| 業務處協理 | 許幸如 | 輔仁大學英國語文學係 | |
| 管理處副總 | 焉芝福 | 台灣大學工管系 |
|
| 產品處副總 | 林筠卿 | 美國Thumderbird企管碩士 台灣大學工管系 |
|
| 製造處處長 | 陳淑怡 | 台北科技大學EMBA工管科 |
|
各主要部門所營業務
| 部門 | 主要職掌 |
| 總經理室 |
|
| 稽核室 |
|
| 職安室 | 負責員工工作環境與職業安全衛生制度之擬定、推動與執行。 |
| 品保部 |
|
| 總管理處 |
|
| 製造處 |
|
| 業務處 |
|
| 產品處 |
|
| 研發處 | 負責新產品之研究發展和商品化之專案，包括硬體、軟體、韌體、工程、機構等之技術諮詢及研究開發事項。 |
| 研發中心 |
|
| 北京京融電 |
|
| TTX Canada INC | 負責加拿大地區各類產品市場開發、銷售、推展與執行。 |
| WinMate Comm. US | 負責北美地區各類產品市場開發、銷售、推展與執行。 |
公司治理報告
公司治理運作情況
融程電訊股份有限公司（以下簡稱本公司）秉持高道德標準，以有效的權責機制， 以求整體企業保持最高水準的公司治理，憑著盡責及誠實的態度經營，以符合公司及 股東長遠利益。本公司深信良好的公司治理，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供高品質的產品及服務，亦可提升股東權益。 本公司稽核室及監察人均能確保各項資訊充分通報及內控制度合理執行。高效率的董事會與即時發佈重要之公司相關資訊，均可彰顯公司保障股東利益方面的理念， 並透過向股東及投資者發佈即時資訊，以保持公司資訊揭露高透明度。
公司治理會議
內部稽核之組織及運作
稽核室組織介紹與內部稽核運作情形
組織
- 本公司之稽核室，在組織中直屬「董事會」，目前編制一員，執行相關業務。
- 稽核處職掌：
- 擬定整年度稽核計畫，並依稽核過程製作稽核工作底稿，出具稽核報告。
- 提出改善建議並追縱改善成果。
- 覆核各單位之內控自評之自我檢查表，並彙總相關資料，呈送管理階層，出具「內控聲明書」。
- 其他專案事項
運作說明
- 定期稽核：依年度稽核計劃，據以執行稽核作業。
- 不定期抽查：查核臨時發生之重大事件，或上級交待之事項。
查核內容
依計劃針對各大循環進行查核各部門之作業是否遵照公司之規定辦理。
- 銷售及收款循環稽核：
範圍包括：銷售、報價、訂單及變更訂單處理、信用管理、發貨運送、銷貨發票開立、折讓或退貨處理、客訴處理、應收帳款票據作業、收款作業等。 - 採購與付款循環稽核：
範圍包括：請購、採購、驗收、供應商管理、換貨或退貨作業、應付款項作業、付款作業等。 - 生產循環稽核：
範圍包括：生產計劃與生產排程、材料領料、入庫、生產餘料入庫、外包加工發料及驗收、生產管制、保養維護、存貨管理、成本結轉等。 - 固定資產稽核：
範圍包括：資產取得作業、維護作業、異動作業、減損作業等。 - 薪工循環稽核：
範圍包括：人力資源規劃、人力需求及招募、任用、教育訓練、考勤及差假、績效考核及獎懲、晉升及調遷、福利管理、薪資、解職等作業。 - 融資循環稽核：
範圍包括：零用金、出納現金收支、借款、票據領用、印鑑管理、預算管理作業、背書保證、負債承諾及其他事項、資金貸予他人、衍生性商品交易、財務及非財務報表等。 - 投資循環稽核：
範圍包括：長短期投資評估、保管及質押與盤點、有價證券取得與處份、投資帳務處理、長期股權投資效益評估等。 - 研發作業循環：
範圍包括：產品開發評估、樣品設計及樣品試作、測試作業、量產試作作業等。 - 電子計算機稽核：
範圍包括：功能及職責劃分、系統開發及程式修改、編製系統文書控制、程式及資料存取、資料輸出入之控制、資料處理之控制、檔案及設備之安全控管、硬體及系統軟體之購置、使用、系統復原計畫及測試程序、網路申報公開資訊作業、資通安全檢查之控制等。 - 對子公司之稽核：
範圍包括：子公司內控制度、八大循環之稽核。 - 董事會議事規則：
範圍包括：董事會之召開與進行過程符合法令規定。
公司辦法規章
聯絡資訊
股東聯絡窗口
如果股東有需要瞭解的問題，本公司設有專門處理投資人關係的窗口，您可透過下列方式與我們聯絡：
- 代理發言人：焉芝福
- 電話：(02)8511-0288 分機 600
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- 電話：(02)2502-7755
- 傳真：(02)2517-9679
