Audit interne
Winmate dispose d'un bureau d'audit qui dépend directement du conseil d'administration, et la nomination et la révocation du superviseur de l'audit sont approuvées par le conseil d'administration. L'opération d'audit interne aide principalement toutes les unités à améliorer le processus opérationnel, à accroître l'efficacité et à communiquer avec les opérations du département, afin de promouvoir l'amélioration de l'effet opérationnel et de l'efficacité de l'entreprise.
Tâches de l'audit interne
Le rôle du bureau d'audit est principalement d'aider le conseil d'administration et la direction générale à évaluer de manière indépendante et objective l'exhaustivité, à mettre en œuvre le système de contrôle interne et à fournir des suggestions d'amélioration en temps opportun afin de garantir un système de contrôle interne continu et efficace.
| Tâches (JD) | Exigences de mise en œuvre |
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L'évaluation des risques est la base et le contrôle des risques est l'objectif
Winmate dispose d'unités dédiées à la gestion des opérations, des finances, de la production, des affaires, des achats, de l'information, de la sécurité et de la santé, ainsi que de l'environnement, et dispose d'un système de contrôle interne à suivre. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, le bureau d'audit prépare un plan d'audit annuel et effectue des vérifications du contrôle interne. Au cours du processus d'audit, il identifie les opportunités d'amélioration des opérations, propose des suggestions et suit régulièrement la situation afin d'identifier et de maîtriser les risques opérationnels.
La direction attache une grande importance à la gouvernance d'entreprise et la soutient, ce qui constitue un facteur clé de succès pour Winmate afin d'améliorer continuellement ses performances en matière de gouvernance et de mettre en œuvre le fonctionnement efficace du système de contrôle interne et d'audit interne. Fin 2025, Winmate n'avait enfreint aucune réglementation pertinente du système de contrôle interne, et aucun employé n'avait reçu de plainte pour violation de la vie privée ou perte d'informations clients. Toutefois, si de tels incidents font l'objet de plaintes, les informations vérifiées par des enquêtes internes seront protégées conformément à la loi et aux droits des clients. Winmate adhère au principe de transparence et publie régulièrement des informations sur ses opérations, ses finances et son conseil d'administration sur son site web et sur l'observatoire public de l'information boursière.