內部稽核
融程設有稽核室,直屬董事會,稽核主管任免經董事會通過。內部稽核作業主要協助各單位改善作業流程、提升效率、溝通部門作業,以促成公司營運效果及效率之提升。
訂有「公司治理實務守則」,其中第三條規定內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之核定程序。公司稽核主管之任用經108年6月董事會通過;稽核人員之薪資報酬於送呈董事長簽准後執行;稽核人員考評於每年1月及7月各進行一次評核,考評結果送呈董事長簽核。
內部稽核職掌
稽核室之職掌主要協助董事會與高階管理階層進行獨立、客觀地評估內部控制制度之完備性、有效性及落實性,並適時提供改善建議,以合理的確保內部控制制度能持續有效實施。
工作職掌(JD) | 執行要項 |
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風險評估為基礎,風險控管為目標
融程在公司營運、財務、生產、業務、採購、資訊、安全衛生、環境等方面皆有專責單位負責管理,並訂有內部控制制度做為遵循。稽核室每年依風險評估結果為基礎,編製年度稽核計畫,執行內部控制之查核,於稽核作業流程中,辨識營運作業改善機會,提出改善建議事項並定期追蹤改善情形,以營運相關作業風險得以控管為目標。